
公告日期:2021-06-08
公告编号:2021-022
证券代码:870398 证券简称:科友股份 主办券商:东吴证券
浙江科友信息工程股份有限公司
关于提前召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 股东大会通知情况
浙江科友信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布了《浙江科友信息工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编码:
2021-020)。根据上述公告,公司将于 2021 年 6 月 12 日上午 09:00 召开 2021
年第三次临时股东大会审议如下议案:
1、《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案。
二、关于提前召开股东大会的原因
因公司实际生产经营需要, 需提前执行议案内容,经公司董事会慎重考虑,决定提前召开 2021 年第三次临时股东大会。公司全体股东姜荣幸、杨礼允、蔡荣植、义乌市智拓股权投资合伙企业(有限合伙),合计持股 100%,于 2021 年 6月 8 日出具的《声明函》中,全部确认并已充分理解 2021 年第三次临时股东大
会拟审议的议案内容,同意于 2021 年 6 月 11 日上午 09:00 提前召开 2021 年第
三次临时股东大会,同意本次股东大会豁免《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定中关于召开股东大会期限的规定,并确认对 2021 年第三次临时股东大会的通知、召集和召开无异议,承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。
三、调整后的会议召开情况
(一)股东大会届次:本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
公告编号:2021-022
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间:2021 年 6 月 11 日上午 09:00。
(六)出席对象:
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870398 科友股份 2021 年 6 月 10 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
四、 会议登记方法
(一)登记方式:办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 06 月 10 日 17:00—18:00
(三)登记地点:公司会议室
五、其他事项
本次提前召开的 2021 年第三次临时股东大会审议的议案与原定于 2021 年 6
月 12 日召开的会议拟审议的议案内容完全一致,并已获得持有公司 100%股份的股东出具的《声明函》,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告!
浙江科友信息工程股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 8 日
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