公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-025

证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券
浙江科友信息工程股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场会议

会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以书面方式通知

会议主持人：吴新刚先生

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况：

会议应到职工代表 18 人，实际出席会议的职工代表 18 人。

二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王欣凯先生为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司原职工代表监事吴新刚先生的辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王欣凯先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2021年第一次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王欣凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-025

回避表决情况：不存在需回避表决的情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 30 日

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