公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-005

证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券
浙江科友信息工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜荣幸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-005

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体
内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-002）2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

姜荣幸先生为公司控股股东、实际控制人，居住于浙江省义乌市江东街道端头村端头公寓*座*室，持有本公司股份 6,300,000 股，持股比例 63%。公司拟于2022 年度在 16,000,000 元额度内向姜荣幸先生拆借资金，无需支付姜荣幸先生借款利息。
2.议案表决结果：

同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东姜荣幸先生回避表决。
三、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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