公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-010

证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券
浙江科友信息工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决等程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-010

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870398 科友股份 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了上海市锦天城律师事务所尹火平、刘森材律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

2 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2025 年财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年财务预算报告的议案 √

1、议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（ 公告编号2026-009）。

2、2025 年，浙江科友信息工程股份有限公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，认真编制了《2025 年董事会工作报告》。

公告编号：2026-010

3、2025 年，浙江科友信息工程股份有限公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行监事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，认真编制了《2025 年监事会工作报告》。
4、为了更好地反映 2025 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年财务决算报告》，相关财务报表数据已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。……
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