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公告日期：2019-07-29
广州通达汽车电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 13 日 ，书面
通知
5.会议主持人：林智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二次会议于 2019 年 7 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 5 人，实际出席本次监事会会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果
同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司近三年一期财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容
公司正在申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市，根据监管要求，公司编制了 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年上半年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审计，为公司出具 2016 年至 2019 年 6 月合并审
计报告。
2.议案表决结果
同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2019 年上半年度关联交易事项的议案》
1.议案内容
公司监事会对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日发生的
关联交易事项予以确认。
2.议案表决结果
同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，不存在需回避表决的监事。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日《广州
通达汽车电气股份有限公司内部控制评价报告》。
2.议案表决结果
同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《广州通达汽车电气股份有限公司
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