公告日期：2019-10-29

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈丽娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第六

次临时股东大会会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室

召开，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 99 人，持有表决权的股份 259,920,584 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。

二、议案审议通过情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合实施公司申请首次公开发行股票并上市的计划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟于股东大会审议通过后提交终止挂牌申请，最终终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 259,920,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 259,920,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关事项顺利进行，本次股东大会授权董事会全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自本次股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 259,920,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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