公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-031

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日，书面通知

5.会议主持人：林智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年6月5日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-031

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事共5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林智先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名林智先生为公司第三届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果

同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名劳中建先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名劳中建先生为公司第三届监事会监事，任期三年。

公告编号：2019-031

2.议案表决结果

同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名曹志平先生为公司第三届监事会监事的议
案》

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名曹志平先生为公司第三届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果

同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州通达汽车电气股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

公告编号：2019-031

广州通达汽车电气股份有限公司
监事会
2019年6月5日

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