公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-012

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面方式发出
5.会议主持人：徐建荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届监事会成员的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年7月15日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐建荣、董金业担任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。在股东大会审议通过前，

公告编号：2019-012

仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

徐建荣、董金业不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司
监事会
2019年7月16日

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