公告日期：2018-01-11

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

根据有关法律法规及《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，上海有金人家金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2018年 1月 11 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长董迪昇主持。该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日以书面形式

2、会议召开时间：2018年1月11日

3、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号上海有金人

家金银珠宝股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长董迪昇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过了《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》

议案内容：

关联采购：

公司因业务发展需求，2018年度预计向持有公司12.78%股份的

股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过400万元。

回避表决情况：

无关联关系董事，无需回避表决。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议

（二）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：

根据《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议

(三)审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议

案》

议案内容：

公司拟于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，

审议上述第（一）、（二）项议案内容。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年1月11日

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