公告日期：2018-01-11

公告编号： 2018-003

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证券代码： 870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 29 日 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 1 月 29 日 12 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

召开本次股东大会的议案已经在公司第一届董事会第六次会

议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 24 日，股权登记日

下午收市时中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

二、 会议审议事项

（一）《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容:

关联采购：公司因业务发展需要， 2018 年度预计向持有公司

12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属

产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 400

万元。

（二）《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》

议案内容： 根据《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》

的规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

审计机构。

三、 会议登记方法

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(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 29 日 7： 30-8： 30

(三)登记地点:

上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：上海浦东新区浦东南路 1525 号上海有金人家金

银珠宝股份有限公司

2、邮政编码： 200120

3、联系电话： 021-61119999

4、传真： 021-50270528

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证： 2、由

代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和

代理人本人身份证： 3、法系人/合伙企业股东由法定代表人/执行事

务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡： 4、法人/合伙企业

股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示

本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人

签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡： 5、股东可

以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委

托书请见附件）。

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5、会议联系人：董事会秘书 胡小平

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日

无

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