公告日期：2018-01-11

公告编号： 2018-001

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证券代码： 870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

预计 2018 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性

关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

关联方采购 向关联方采购

采购贵金属产

品（不包括采购

黄金原料并委

托其加工金条

产品）

上海世豪金品

实业投资有限

公司

不超过 400 万

元

（二）关联方关系概述

上海世豪金品实业投资有限公司为公司的股东，持有公司

12.78%的股份。

（三）表决和审议情况

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2018 年 1 月 11 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关

于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》，并已按照《公司章程》

相关规定执行了回避表决制度，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票， 该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海世豪金品实业投

资有限公司

中国（上海）自由贸易试验

区茂兴路 88 号 3 楼 325

室

有限责任公司 李建

三、 交易协议的主要内容

关联采购：

公司因业务发展需要， 2018 年度预计向持有公司 12.78%股份的股

东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄

金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 400 万元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为

了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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本次关联交易为公司日常性，是公司业务发展及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公

平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根

据业务开展的需要签署相关协议。

七、 备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日

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