公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-004

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月25日

2、会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董迪昇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份24,884,000股，占公司股份总数的85.80%。

公告编号：2017-004

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要，2017年度预计向持有公司12.78%股份的

股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过500万元。

2、议案表决结果：

同意股数21,176,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

因为上海世豪金品实业投资有限公司为关联方,因此回避表决。

(二)审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2016年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。2、议案表决结果：

同意股数24,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-004

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2017年1月25日

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