公告日期：2017-04-19

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月10日9时30分

结束时间： 2017年5月10日11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的天弛君泰律师事务所

（七）会议地点：上海浦东南路1525号5楼上海有金人家金银珠宝

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1审议《2016 年度报告及摘要》；

2.审议《2016 年度董事会工作报告》；

3.审议《2016 年度监事会工作报告》；

4.审议《2016 年度财务决算报告》；

5.审议《2017年度财务预算报告》；

6.审议《2016年度利润分配》议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出

席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证

及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。《授权委托书》格式请见附件。

（二）登记时间: 2017年5月10日8:30-9:30

（三）登记地点：

上海市浦东新区浦东南路1525号5楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区浦东南路1525号上海有金人家金银珠

宝股份有限公司

邮政编码：200122

联系电话：021- 61119999

传 真：021- 50270528

联系 人：胡小平

（二）会议费用：与会股东住宿及交通自理。

五、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月19日

附件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托___________________先生（女士）代表我单位/我本人出席上海有金人家金银珠宝股份有限公司2016年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/我本人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

法人单位公章（法人股东）：

法定代表人签名（法人股东）：

委托日期： 年 月 日

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