公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-001

证券代码:870401 证券简称:有金人家 主办券商: 兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事会办公室于2016年

12月29日将召开第一届董事会第三次会议的相关事项通知了公司

全体董事。 本次会议于2017年1月9日在公司会议室以现场会议

的方式召开。 本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事5名，实到董事5名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长董迪昇主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

公告编号：2017-001

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过了《关于预计2017年度公司日常关联交易的议

案》

议案内容：

关联采购：

公司因业务发展需要，2017年度预计向持有公司12.78%股份

的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过500万元。

回避表决情况：

无关联关系董事，无需回避表决。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

议案内容：

根据《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2017-001

（三）审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大

会的议案》

议案内容：

公司拟于2017年1月25日召开2017年第一次临时股东大会，

审议上述第（一）、（二）项议案内容。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2017年1月10日

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