公告日期：2017-04-19

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，书面方式。

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号5楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席徐建荣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度报告及摘要》

1、议案内容

审议《2016 年度报告》及《2016年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1)《2016年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2016年年度报告及摘

要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及

摘要》真实地反映出公司2016 年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告及摘要》编制和

审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

审议《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、 议案内容

审议《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2017年度财务预算报告》

1、 议案内容

审议《2017年度财务预算报告》

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配》议案

1、议案内容

公司2016年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第二次会……
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