公告日期：2018-05-24

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董迪昇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份24,884,000股，占公司股份总数的85.81%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度报告及其摘要》

1.议案内容

具体内容详见2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号 2018-008）、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号2018-009）

2.议案表决结果：

同意股数24,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作情况，并对公司2018年董事会工作做规划。2.议案表决结果：

同意股数24,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作情况，并对公司2018年度监事会工作做规划2.议案表决结果：

同意股数24,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

公司管理层总结2017年实际经营状况，分析市场竞争态势、制

定2017年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数24,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

公司管理层在总结2017年实际经营状况、分析市场竞争态势、

展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2018年经营业绩期望数量化后，提出2018年的财务预算计划。2.议案表决结果：

同意股数24,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《2017……
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