公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-027
证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月14日
2.会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董迪昇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,707,200股，占公司有表决权股份总数的88.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》议案
1.议案内容：
2018年8月与宿迁广恒置业有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为33960.00元，价格以市场公允性定价。

公告编号：2018-027
2.议案表决结果：

同意股数24,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王利平回避表决，股数1,000,000股
（二）审议通过《与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易》议案
1.议案内容：
2018年3月与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为29400.0元，价格以市场公允性定价。
2.议案表决结果：

同意股数24,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王利平回避表决，股数1,000,000股
三、备查文件目录
《上海有金人家金银珠宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司
董事会

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