公告日期：2019-04-19

北京兴德通医药科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄明光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

2018年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会对2018年度各项工作进行了回顾、总结，制订了公司监事会2019年工作要点，并编写了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

根据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告的公司2018年度财务报表，截止2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,686,241.33元，母公司报表未分配利润为5,696,576.05元。为促进公司持续稳健发展，公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

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