公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-038

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈旭珍 女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员于 2019 年 9 月 9 日任期届满。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈旭珍、吴建雄为公司第二届监事会

公告编号：2019-038

非职工代表监事候选人。经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作， 在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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