公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-043

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王国新 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 55,435,575 股，占公司有表决权股份总数的 82.8614%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 9 月 9 日任期届满。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王国新、南福财、郑淼、杨旭芳、艾

公告编号：2019-043

平为第二届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。2.议案表决结果：

同意股数 55,435,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员于 2019 年 9 月 9 日任期届满。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈旭珍、吴建雄为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

2.议案表决结果：

同意股数 55,435,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王国新 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第五次 审议通过

临时股东大会

南福财 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第五次 审议通过

临时股东大会

郑 淼 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第五次 审议通过

临时股东大会

杨旭芳 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第五次 审议通过

临时股东大会

公告编号：2019-043

艾 平 董事 任职 2019 年 9 月 10 日 2019年第五次 审议通过

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