公告日期：2019-05-17

云南巨力电缆股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数60,400,275股，占公司有表决权股份总数的90.2823%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数60,400,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《2018年年度报告摘要》（2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数60,400,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数60,400,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

结合2018年度公司经营情况和财务状况，以及公司2019年度生产经营安排计划，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数60,400,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

为支持公司发展，综合考虑公司实际情况，公司拟定2018年度利润暂不进行分配。2.议案表决结果：

同意股数60,400,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《云南巨力电缆股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数60,400,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%……
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