公告日期：2020-04-24

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2020 年 4 月 22 日公司第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

云南巨力电缆股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善云南巨力电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进监事会更好履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《云南巨力电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 本议事规则是规范公司监事在出席监事会，审议各项
监事会议案，列席股东大会、董事会，参与审议股东大会、董事会各
项会议中的行为规范，公司全体监事均应当遵守。

第三条 监事会对股东大会负责，并在公司年度股东大会上向股东大会报告监事会工作。

第二章 监事和监事会

第四条 具有《公司法》第一百四十六条关于不得担任监事的情形之一的，不得担任公司监事。

第五条 监事每届任期三年。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，在选举出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

监事在任期届满以前，股东大会、职工代表大会不能无故解除其职务。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员在公司任职期间，其配偶、父母、子女均不得担任公司监事。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实、勤勉义务。不得利用职权收受贿赂或者获取其他非正当利益，不得以任何理由侵占公司财产。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数时，在改
《公司章程》规定，履行监事职务。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第八条 监事连续两次无正当理由未能亲自出席，也不委托其他监事代为出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或者职工代表大会予以撤换。

第九条 监事辞职生效或者任期届满前，应向监事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务，在辞职后或任期结束后 2年内仍然有效，其对公司商业机密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第十条 公司监事会由三名监事组成，其中：非职工代表监事二名，职工代表监事一名。非职工代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由职工代表大会选举和更换。

第十一条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第十二条 监事会依法独立履行监督检查职能，维护公司和股东合法权益，对股东大会负责，行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）列席董事会会议。

第三章 监事会的通知和召开

第十三条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十四条 监事会每六个月至少召开一次会议。由监事会主席召集和主持。经监事提议或者监事会主席认为必要时可以召开监事会临时会议。

第十五条 监事会会议通知应当于定期……
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