公告日期：2020-04-24

证券代码：870404证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2020 年 4 月 22 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

云南巨力电缆股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范云南巨力电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 本议事规则是规范公司董事在出席董事会，审议各项董事会议案，列席股东大会，参与审议股东大会各项会议议案中的行为规范，公司全体董事均应当遵守。

第二章 董事和董事会

第三条 具有《公司法》第一百四十六条关于不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。

第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，在选举出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实、勤勉义务。

第六条 董事连续两次无正当理由未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第八条 董事辞职生效或者任期届满前，应向董事会办妥所有移
交手续，其对公司和股东负有的忠实义务，在任期结束后 2 年内仍然有效，其对公司商业机密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第九条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。董事长由全体董事过半数选举产生。

第十条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、清算、解散、破产、终止及变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书或信息披露事务负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订公司章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）在股东大会授权范围内或者《公司章程》规定的权限内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、融资贷款、委托理财、慈善捐赠、关联交易等事项；
（十六）审议批准除须提交股东大会审议批准以外的对公司重大事项；
（十七）《公司章程》规定的其他职权。

第十一条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易的决策和审批，按照投资管理制度、担保管理制度和关联交易管理制度的规定执行。

第十二条 需董事会审议决定的事项，由提案人向董事会书面提出，由董事会秘书或信息披露负责人收集。

第十三条 董事会应当就会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见，向股东大会作出说明。

第三章 董事会的通知和召开

第十四条 董事会由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或
者不履行职务时……
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