公告日期：2020-05-18

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王国新 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,901,575 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司总经理、副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事长代表公司董事会对 2019 年度公司的生产经营管理主要工作、公司治理情况，向股东大会做了《2019 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会主席代表公司监事会对 2019 年度监事会在履行内部监督职责相关情况向股东大会做《2019 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006号）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年公司生产经营实际情况和公司 2019 年财务报告审计结果，编制

公司《2019 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2020 年主要生产经营管理目标任务，在持续经营假设的基础上，编制公司《2020 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1、议案……
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