公告日期：2018-11-14

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

云南巨力电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条公司的经营理念：公司将充分第十一条公司的经营宗旨：公司将充分发挥技术优势，以先进的科学管理与灵发挥技术优势，以先进的科学管理与灵活的经营方针结合，努力发展生产，积活的经营方针结合，努力发展生产，积极开拓国内、国际市场，不断扩大生产极开拓国内、国际市场，不断扩大生产经营规模，以期创造良好的经济效益和经营规模，以期创造良好的经济效益和社会效益。公司将本着“用户至上，信社会效益。公司将本着“用户至上，信誉第一”的宗旨，大力发展生产，使公誉第一”的宗旨，大力发展生产，使公
司的生产、经营、服务遍及云南省内市司的生产、经营、服务遍及云南省内市场，并向全国级东南亚扩散。在此基础场，并向全国及东南亚、南亚等国家发上，不断扩大经营规模，使公司管理先展。在此基础上，不断扩大经营规模，进、设备精良，经营活动遍及全国及东使公司管理先进、设备精良，经营活动
南亚，实现走向世界的长远目标。 遍及全国及东南亚、南亚等国家，实现
走向世界的长远目标。

第十七条公司的发起人姓名或名称、认第十七条公司的发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、持股比例如下：购的股份数、出资方式、持股比例如下：第二十三条公司收购本公司股份，可以第二十三条公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：

（一）协议方式； （一）集合竞价方式；

（二）做市方式； （二）做市方式；

（三）竞价方式： （三）法律认可的其他方式。

（四）相关主管部门认可的其他方式。
第三十九条股东大会是公司的权力机第三十九条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥（六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出（七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或（九）对公司合并、分立、解散和清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的担保事（十二）审议批准第四十条规定的担保事
项； 项；

（……
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