公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-062
证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王国新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
1.议案内容：

详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-063）。

公告编号：2018-062
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》；1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，决定于2018年11月29日召开2018年第六次临时股东大会，对《关于修订公司章程的议案》和《关于公司拟向关联方南雪林借款的议案》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司拟向关联方南雪林借款的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-064）。
2.回避表决情况

就本议案关联董事王国新先生、南福财先生、杨旭芳女士回避表决，剩余非关联董事不足3人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定的董事会作出决议的法定人数，本议案将直接提请股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2018-062
《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司
董事会

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