公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-049
证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月7日10:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-049
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南巨力电缆股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举南福财先生为公司董事的议案》

因公司董事倪东芬女士于2018年7月19日向董事会递交了辞职报告，倪东芬女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名南福财先生为公司第一届董事会董事候选人。

南福财先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1990年6月至1997年8月，就职于上海通用电器昆明分公司销售经理；1997年9月至2013年7月，就职于云南巨力线缆制造有限公司，担任销售经理；2013年8月至今，就职于云南巨力铜业有限公司，担任总经理。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年8月7日9:00-10:00
（三）登记地点：云南巨力电缆股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话或邮箱

公告编号：2018-049
联系人：杨朝林 联系电话：0871-67418991 邮箱：514225228@qq.com

联系地址：昆明市经开区洛羊街道办事处倪家营社区云南巨力电缆股份有限公司董办
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司
董事会

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