
公告日期:2025-06-19
证券代码:870405 证券简称:汉典生物 主办券商:国联民生承销保荐
江苏汉典生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
(二) 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议地址:公司会议室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次股东会会议表决方式无特别说明的事项。
(六)会议召开日期和时间
1、 会议召开时间:2025 年 7 月 4 日 9:00-11:00
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870405 汉典生物 2025 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有
1 √
限公司解除持续督导协议议案》
《关于公司拟与南京证券股份有限公司签
2 √
署持续督导协议议案》
3 《关于公司与国联民生证券承销保荐有限 √
公司解除持续督导协议的说明报告议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权
4 √
处理变更持续督导主办券商后续事项议案》
1.议案具体内容:
鉴于公司的战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与国联民生证
券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”)本着自愿平等
的原则,经友好协商,拟与国联民生承销保荐解除持续督导协议。终止
协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日
起生效。自协议生效日起,国联民生承销保荐不再担任公司的主办券
商并履行持续督导义务。
2.议案具体内容:
根据公司战略发展需要,公司拟与南京证券股份有限公司(以下简
称“南京证券”)签署持续督导协议,由南京证券担任公司的主办券商
并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具无异议函之日起生效。
3.议案具体内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规
定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
4.议案具体内容:
鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为能高效、有序地完成此次变
更主办券商事项,提请股东大会授权公司董事会全权处理变更持续督
导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、
报送等;授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主
办券商后续事项办理完毕之日止
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存……
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