公告日期：2025-08-21

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,379,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏汉典生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草
案)议案》

1.议案内容：

为进一步建立和完善江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)公告》(公告编号:2025-039)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,079,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

杨建青先生系关联方,回避表决。
（二） 审议通过《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法议案》

1.议案内容：

为了规范江苏汉典生物科技股份有限公司 2025年员工持股计划的实施,公司根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容
请 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法公告》(公告编号:2025-041)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,079,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨建青先生系关联方,回避表决。
（三） 审议通过《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划拟
参与对象名单议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典……
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