公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-056

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面形式
向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-056

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-058)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
江苏汉典生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。