公告日期：2025-10-13

江苏汉典生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创

6幢一、二层

主办券商

南京证券

（南京市江东中路389号）

2025年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨建青 涂强 丁向东 陆颖

王新华 朱泽兵 郭乃顺

全体监事签名：

杨瑩 严梦娟 武良芳

全体高级管理人员签名：

丁向东 陆颖 王新华 朱泽兵

郭乃顺

江苏汉典生物科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 11 -

四、 特殊投资条款 ......- 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、汉典生物、挂牌公司 指 江苏汉典生物科技股份有限公司

认购对象、发行对象 指 南京栖心协力企业管理合伙企业（有限合
伙）

员工持股计划、本计划 指 江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年员
工持股计划

董事会 指 江苏汉典生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏汉典生物科技股份有限公司监事会

股东会 指 江苏汉典生物科技股份有限公司股东会

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

《公司章程》 指 《江苏汉典生物科技股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 江苏汉典生物科技股份有限公司定向发行
说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。