公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-065

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要，对
外投资设立全资子公司 VITA PLUS WELLNESS (AU) PTY LTD，注册地为 21
Magnesium Dr Crestmead Queensland 4132，投资金额 750 万澳元。（具体名
称、注册地等信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及澳大利亚 当地相关部门的最终核准结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让 系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司 新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大 资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2025年 10 月 23 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议，
会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无 需回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-065

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：VITA PLUS WELLNESS (AU) PTY LTD

注册地址：21 Magnesium Dr Crestmead Queensland 4132

主营业务：未定(以最终核准登记为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏汉典生物

科技股份有限 现金出资 750 万澳元 100% 0
公司
注：公司名称、注册地址及主营业务等相关信息均以澳大利亚当地相关部门的最终核准结果为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资方式为公司自有资金
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-065

根据公司业务发展规划，完善公司战略布局并开拓海外市场，提升公司国 际影响力和知名度。
（二）本次对外投资存在的风险

公司本次境外投资事项，需经境内外相关主管部门的备案或审批，能否获 得批准以及最终获得备案或批准的时间尚存在不确定性。

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司 长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理， 加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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