公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-071

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数38,149,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-071

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司租赁厂房并为子公司提供担保议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司 Vita Plus Inter Co.,LTD(以下简称“VPI”)拟租赁位于美国
1900 Carnegie Avenue，Unit A,Santa Ana，CA 92705 的厂房，面积 60110 平
方英尺。公司为子公司提供以上租赁合约的履约担保，保证并承诺履行承租人在租赁协议下的所有义务和责任。具体事宜以最终签署的协议内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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