公告日期：2026-01-13

公告编号：2025-005

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日 以书面方式发
出
5.会议主持人：武良芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关 规定，公司拟进行监事会换届选举，选举武良芳女士为公司第四届监事会职工
代表监事，自 2026 年 1 月 30 日起生效。与公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。上述监事候

公告编号：2025-005

选人符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内 容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn） 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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