公告日期：2026-01-13

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举议案 √

2 关于提名杨建青先生为公司第四届董事会董事议案 √

3 关于提名涂强先生为公司第四届董事会董事议案 √

4 关于提名丁向东先生为公司第四届董事会董事议案 √

5 关于提名王新华先生为公司第四届董事会董事议案 √

6 关于提名陆颖先生为公司第四届董事会董事议案 √

7 关于提名朱泽兵先生为公司第四届董事会董事议案 √

8 关于提名郭乃顺先生为公司第四届董事会董事议案 √

9 关于公司监事会换届选举议案 √

10 关于提名杨瑩女士为公司第四届监事会监事议案 √

11 关于提名严梦娟女士为公司第四届监事会监事议案 √

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨建青先生（继任董事）、涂强先生（继任董事)、丁向东先生（继任董事）、王新华先生（继任董事）、陆颖先生（继任董事）、朱泽兵先生（继任董事）、郭乃顺先生（继任董事）为公司第四届董事会侯选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经核查，上述候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨建青先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.c……
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