公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-016

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长涂强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数38,149,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长杨建青因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-016

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<委托经营协议>的议案》

1.议案内容：

公司为发展跨境电商业务、拓展境外市场、整合境外经营的店铺公司、构建
丰富的品牌矩阵等战略目标，于 2026 年 2 月 13 日与 2 个自然人潘毅、李颖和
VITASG.SG PTE. LTD.及其各自或共同投资设立的 3 家店铺公司 HDBIO (HK) TRADE
LIMITED、VITASG.SG PTE. LTD.和 VITASG HEALTHCARE (M) SDN. BHD.分别签署
《委托经营协议》，就汉典生物托管经营店铺公司事项进行了追认。针对未来未达到董事会审议标准的《委托经营协议》公司董事会授权总经理丁向东办理相关事宜，授权自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署<委托经营协议>的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司签署<股权转让协议>暨追认对外投资的议案》

1.议案内容：

公司委托自然人丁忠贵于 2023 年 12 月 26 日出资设立南京赫蒂佰澳供应链
有限责任公司（以下简称“南京赫蒂佰澳”）。截至目前，南京赫蒂佰澳壹佰万元注册资本未进行实缴。为体现南京赫蒂佰澳实际持股情况并发展公司业务、进一
步开拓市场，2026 年 2 月 13 日，公司与丁忠贵签署《股权转让协议》，丁忠贵
将其持有的南京赫蒂佰澳 100%股权以 0 元对价全部转让给公司。本次股权转让

公告编号：2026-016

完成后，公司将持有南京赫蒂佰澳 100%股权。本次公司收购南京赫蒂佰澳 100%股权系对公司对外投资事项的追认。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨追认对外投资的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,149,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
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