公告日期：2026-04-29

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨建青

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事长汇报 2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,由总经理代表公司管理层向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容：

具休内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-019)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-020)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2025 年度财务决算报告进行整体评价。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2026 年度财务预算报告进行整体评价。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>议案》
1.议案内容：

为提高公司管理水平,需对公司 2025 年度审计报告进行评价。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正事项议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变理和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对前期会计差错进行更正。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《江苏汉典生物科技股份有限公司关于前期财务报表信息更正的审核报
告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布、《江苏汉典生物科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-021）、《江苏汉典生物……
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