公告日期：2021-04-28

深圳市大泽供应链股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈文国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司编制了 2020 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
上披露的《深圳市大泽供应链股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）和《深圳市大泽供应链股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告 》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2020 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2021 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，结合公司的发展对 2021 年整体规划作了布局。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2020 年度的财务工作及具
体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：经根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计确认，公司 2020 年度实现净利润-3,406,879.34 元，公司暂不进行 2020 年度
利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告 》议案
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计……
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