公告日期：2022-05-20

深圳市大泽供应链股份有限公司

章 程

二○二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29

第三节 董事长...... 31
第六章 总经理 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 投资者关系管理...... 42
第十章 董事会秘书的聘任及信息披露......43
第十一章 通知和公告 ...... 44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十三章 修改章程 ...... 48
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 48
第十五章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护深圳市大泽供应链股份有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以发起方式设立的股份
有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳市大泽供应链股份有限公司

英文名称： Shenzhen Daze Supply Chain CO.,LTD

第四条 公司住所：深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A
区 501 室

第五条 公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量至上，执行第一，勇往直前，成就自己，为客户、股东、员工、供应商、社会创造更多价值。

第十二条 公司的经营范围为：一般经营项目是：供应链管理，包装原材料、包装材料的购销，国内贸易，经营进出口业务，国内货运代理，投资兴办实业（具体项目另行申报）； 国际运输代理服务；国际贷运代理；报关报检服务；医疗器械运输冷链物流服务；货物冷藏保鲜，冷链运输，物流方案设计；物流信息咨询。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（集装箱），仓储服务（凭有效许可证经营）；预包装食……
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