公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-021

证券代码：870406 证券简称：大泽股份 主办券商：西南证券
深圳市大泽供应链股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，深圳市大泽供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟在海南海口市设立海南大泽供应链服务有限公司，注册资本人民币 500.00 万元, 公司拟出资275.00 万元，占拟设立公司 55%的股权。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，且不构成关联交易，无须提请股东大会审议。

公告编号：2022-021

2022 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投
资设立控股子公司海南大泽供应链服务有限公司的议案》，本次对外投资不涉及
关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司海南大泽供应链服务有限公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，控股子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：林倩

住所：海南省文昌市文城镇文岭居委会文岭里 35 号
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资说明：出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司目前认缴控股子公司的注册资本，后续将

公告编号：2022-021

根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。
（二）投资标的基本情况
名称：海南大泽供应链服务有限公司
注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A103-127 室
经营范围：供应链管理，电子产品、电子设备的检测、维修、加工、装配，国内贸易、国际贸易，经营进出口业务，国内货运代理，投资兴办实业（具体项目另行申报）； 国际运输代理服务；国际贷运代理；报关报检服务；医疗器械运输冷链物流服务；货物冷藏保鲜，冷链运输，物流方案设计；物流信息咨询。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（集装箱），仓储服务（凭有效许可证经营）；预包装食品销售；搬运装卸服务；国际船舶运输、代理、管理业务；无船承运；大型物件运输；国际货物运输。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市大泽供

应链股份有限 275 万元 现金 认缴 55.00%

公司

林倩 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。