公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-020

证券代码：870406 证券简称：大泽股份 主办券商：西南证券
深圳市大泽供应链股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈文国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司海南大泽供应链服务有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-020

为扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟在海南海口市设立海南大泽供应链服务有限公司，注册资本人民币
500.00 万元, 公司拟出资 275.00 万元，占拟设立公司 55%的股权。（最终子公司
工商信息以工商行政机关核准登记、备案为准）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司海南皓晟欣科技服务有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司拟在海南海口市设立海南皓晟欣科技
服务有限公司，注册资本人民币 300.00 万, 公司拟出资 165.00 万元，占拟设
立公司 55%的股权。（最终子公司工商信息以工商行政机关核准登记、备案为准）。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-020

三、备查文件目录

（一）《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
深圳市大泽供应链股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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