公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：870406 证券简称：大泽股份 主办券商：西南证券
深圳市大泽供应链股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈文淮先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见 2023
年 4 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大泽供应链股份有限公司 2022

公告编号：2023-011

年年度报告》（公告编号：2023-012）和《深圳市大泽供应链股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，结合监事会 2022 年工作开展情况和 2023 年度工作思路，监事会就 2022 度监会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2022 年财务状况和经营成果并编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务报表、2022 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2023 年度财务预算报告。

公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及财务数据，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至2022年12月31日,深圳市大泽供应链股份有限公司经审计的未分配利润余额为-10,507,480.93 元，公司实收资本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏
损金额超过实收股本总额。 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额的公告》（公告编号 2023-014）。

2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。