公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-014

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘绪涛

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司“经营保险代理业务许可证”到期换证，根据银保监会河北监管局要

公告编号：2021-014

求，公司应按照现有注册资本，补充注册资本托管金。为降低业务发展影响，公司拟向股东赵炳广借款，借款金额为人民币 3,600,000.00 元,用于注册资本托管。借款期限为 1 年，借款年利息以托管银行产生的存款利息为准。上述金额可循环使用。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《诚安达保险销售股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵炳广回避了本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日

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