公告日期：2021-12-13
公告编号：2021-015
证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：张惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：
因公司“经营保险代理业务许可证”到期换证，根据银保监会河北监管局要求，公司应按照现有注册资本，补充注册资本托管金，为降低业务发展影响，公司拟
公告编号：2021-015
向股东赵炳广借款，借款金额为人民币 3,600,000.00 元,用于注册资本托管。借款期限为 1 年，借款年利息以托管银行产生的存款利息为准。上述金额可循环使用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
诚安达保险销售服务股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 13 日
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