公告日期：2024-10-10

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

诚安达保险销售服务股份有限公司与罗荣、李霞达成合作意向，拟设立“河北巽捷新能源科技有限公司”（以下简称：“子公司”），实现资源对接，合作共赢。
根据双方协商，子公司注册资本 600 万元，诚安达保险销售服务股份有限公
司出资 540 万元，占比 90%；罗荣出资 30 万元，占比 5%；李霞出资 30 万元，占
比 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一一重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”诚安达本次对外投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
投资设立河北巽捷新能源科技有限公司的议案》，表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》，股东大会授权董事会决定涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以下的交易。本次投资金额为 540 万元，占最近一期经审计净资产的 5.80%,本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的公司须向当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：罗荣

住所：河北省保定市新市区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李霞

住所：河北省保定市竞秀区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河北巽捷新能源科技有限公司

注册地址：河北省保定市向阳北大街 1677 号 B 座 01-2612 号

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技术服务；通讯设备销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据 服务；物联网设备销售；软件开发；软件销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程设计；供电业务；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

诚安达保险销

售服务股份有 现金 5,400,000 90% 0
限公司

罗荣 现金 ……
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