公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以口头通知方式发
出

5.会议主持人：刘绪涛

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘绪涛为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

选举刘绪涛先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2025
年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日。刘绪涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘僧柱为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举刘僧柱先生继续担任第四届董事会副董事长，任期三年，任职期限为
2025 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日。刘僧柱先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举赵炳广为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举赵炳广先生继续担任第四届董事会副董事长，任期三年，任职期限为
2025 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日。赵炳广先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘绪涛为公司总经理的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

继续聘任刘绪涛先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 25
日至 2028 年 4 月 24 日。刘绪涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈泽为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

继续聘任陈泽先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月
25 日至 2028 年 4 月 24 日。陈泽先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任徐飞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

继续聘任徐飞……
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