公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-049

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数79,827,037 股，占公司有表决权股份总数的 86.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销河北诚安达文化发展有限公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《拟注销全资子公司的公告》（2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,827,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-030）和《公司章程》（2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,827,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-049

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的制度公告：《股东会制度》（2025-032）、《董事会制度》（2025-033）、《监事会制度》（2025-034）、《董事会秘书工作制度》（2025-035）、《信息披露管理制度》（2025-036）、《年报披露重大差错责任追究制度》（2025-037）、《承诺管理制度》（2025-038）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025-039）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2025-040）、《投资者关系管理制度》（2025-041）、《对外担保管理制度》（2025-042）、《对外投资管理制度》（2025-043）、《关联交易管理制度》（2025-044）、《利润分配管理制度》（2025-045）、《募集资金管理制度》（2025-046）、《外部审计制度》（2025-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,827,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。