公告日期：2021-12-30

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：周玉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：
公司拟向确定对象定向发行人民币普通股股票，本次股票发行数量不超过13,000,000 股（含本数），发行股票价格为每股 2.2 元，预计募集资金总额不超
过人民币 28,600,000 元（含本数）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《南通海盟实业股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2021-019)
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年第三季度财务报表的议案》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年前三季度财务状况编制了《2021 年第三季度财务报表》（未经
审计）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《南通海盟实业股份有限公司2021 年第三季度财务报表》(公告编号:2021-014)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与本次股份认购对象签署附生效条件的《南通海盟实业股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：
公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募 集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管，授权公司经营管理层全权办理上述事务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发 行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，根据新增股份情况，办理公司章程修改及办
理工商变更登记等相关事宜。具体修改内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《南
通海盟实业股份有限公司章程变更公告》(公告编号:20……
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