公告日期：2022-01-19

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王惠一

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书尹冲参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟向确定对象定向发行人民币普通股股票，本次股票发行数量不超过13,000,000 股（含本数），发行股票价格为每股 2.2 元，预计募集资金总额不超

过人民币 28,600,000 元（含本数）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《南通海盟实业股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2021-019)

2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东王惠一、王惠立、孙钟辉、黄海平、丁志华、张艳明、南通海盟投资管理中心（有限合伙）回避表决，由于无关联股东李玲授权关联股东王惠立参加本次临时股东大会，故本议案也回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购 方的合法权益，公司与本次股份认购对象签署附生效条件的《南通海盟实业股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东王惠一、王惠立、孙钟辉、黄海平、丁志华、张艳明、南通海盟投资管理中心（有限合伙）回避表决，由于无关联股东李玲授权关联股东王惠立参加本次临时股东大会，故本议案也回避表决。

（三）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东王惠一、王惠立、孙钟辉、黄海平、丁志华、张艳明、南通海盟投资管理中心（有限合伙）回避表决，由于无关联股东李玲授权关联股东王惠立参加本次临时股东大会，故本议案也回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募 集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管，授权公司经营管理层全权办理上述……
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