公告日期：2025-08-25

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以微信方式发出
5.会议主持人：王惠一

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通海盟实业股份有限公司章程》及其相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王惠立因出差缺席，委托董事王惠一代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通海盟实业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公
司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订如下制度:《关联交易管理制》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《关联交易管理制》（公告编号：2025-020）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；

《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王惠一、王惠立、孙钟辉、黄海平、吉训虎、尹冲为第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东会表决通过后将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东会审议……
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